Pattaya —
Deux ressortissants chinois ont été arrêtés dans une villa de luxe à Pattaya le 19 mars 2025, après avoir été liés à une importante escroquerie à l'investissement en ligne et à une affaire d'enlèvement très médiatisée.
À 14 heures, la police de la cybercriminalité a tenu une conférence de presse annonçant l'arrestation de Mme Di Ww, 27 ans, de nationalité chinoise, ainsi que de M. Zhou Zongyon, 29 ans, dans une luxueuse villa avec piscine à Pattaya.
L'enquête a révélé que la suspecte aurait été la bénéficiaire d'un réseau d'investissement en ligne frauduleux impliquant la monnaie numérique USDT, d'un montant de 18,4 millions USDT, soit environ 618 millions de bahts.
La police a expliqué que des agents avaient perquisitionné la villa de Pattaya, enregistrée au nom de la Chinoise. Lors de la perquisition, les agents ont découvert un autre Chinois, M. Zhou, caché à l'intérieur de la propriété. Son comportement était suspect et son passeport ne contenait pas de tampon d'entrée/sortie, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'il était entré illégalement en Thaïlande par la frontière cambodgienne. Il a donc été arrêté et inculpé d'infraction à la législation sur l'immigration.
Une enquête plus approfondie a révélé que M. Zhou était un fugitif recherché en Chine. Il aurait été impliqué dans l'enlèvement d'une Chinoise à Sihanoukville, au Cambodge. Avec ses complices, il aurait torturé la victime et envoyé des images de ses sévices à sa famille avant d'exiger une rançon d'un million de yuans. La victime est toujours portée disparue, et M. Zhou serait également lié à des opérations internationales de blanchiment d'argent liées à des réseaux criminels de centres d'appels étrangers.
La police a déclaré que les deux suspects feraient l'objet de poursuites judiciaires en Thaïlande avant d'être remis aux autorités chinoises pour être jugés. De plus, les policiers ont découvert que les suspects utilisaient quatre comptes bancaires thaïlandais. Deux autres personnes soupçonnées de les avoir aidés à ouvrir ces comptes sont désormais recherchées, et l'enquête est en cours afin d'élargir l'enquête à d'autres personnes impliquées dans l'opération.
Article original, https://thepattayanews.com/2025/03/21/t ... ping-case/
