Blanchiment : arrêté avec 1,8 million d'euros en liquide dans le train Zurich-Paris
Posté : lun. 11 févr. 2013 11:47
Quelque 1,8 million d'euros en argent liquide ont été saisis jeudi sur un passager d'un train entre Zurich (Suisse) et Paris. C'est la plus grosse somme saisie en espèces en France depuis le début de l'année. Un quinquagénaire de nationalité espagnole a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi pour blanchiment, après avoir été arrêté porteur d'un sac contenant cette somme en billets de 500€.
Le suspect a été interpellé jeudi matin dans le Zurich-Paris par les douaniers de Bâle-Mulhouse en possession de plus de 3 500 billets et a été placé en garde à vue. Il a été présenté samedi devant le procureur de la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Nancy (Meurhe-et-Moselle), en charge de l'enquête.
Aucun lien avec le terrorisme
«Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agit d'une fraude fiscale : d'autres personnes de nationalité espagnole ont placé de l'argent dans une banque en Suisse, qu'ils avaient besoin de récupérer. Le suspect est un porteur de valise, chargé de rapatrier l'argent en Espagne», a indiqué le vice-procureur de la JIRS, Rémi Coutin. Les bénéficiaires de l'argent, dont certains ont été identifiés mais dont le nombre exact reste à déterminer, étaient pour une part d'origine basque. «Mais il n'y a aucun lien avec le financement terroriste», a précisé le magistrat.
Le suspect, inconnu jusqu'alors des services de police et de justice en Europe, a été mis en examen pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une fraude fiscale, association de malfaiteurs et manquement aux obligations déclaratives d'espèce sur le territoire français, des infractions pour lesquelles il encourt dix ans d'emprisonnement.
Il a été placé en détention provisoire samedi, conformément aux réquisitions du parquet. L'information judiciaire ouverte devra «poursuivre les investigations, notamment en Espagne et en Suisse», a précisé le magistrat.
LeParisien.fr
Le suspect a été interpellé jeudi matin dans le Zurich-Paris par les douaniers de Bâle-Mulhouse en possession de plus de 3 500 billets et a été placé en garde à vue. Il a été présenté samedi devant le procureur de la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Nancy (Meurhe-et-Moselle), en charge de l'enquête.
Aucun lien avec le terrorisme
«Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agit d'une fraude fiscale : d'autres personnes de nationalité espagnole ont placé de l'argent dans une banque en Suisse, qu'ils avaient besoin de récupérer. Le suspect est un porteur de valise, chargé de rapatrier l'argent en Espagne», a indiqué le vice-procureur de la JIRS, Rémi Coutin. Les bénéficiaires de l'argent, dont certains ont été identifiés mais dont le nombre exact reste à déterminer, étaient pour une part d'origine basque. «Mais il n'y a aucun lien avec le financement terroriste», a précisé le magistrat.
Le suspect, inconnu jusqu'alors des services de police et de justice en Europe, a été mis en examen pour blanchiment d'argent dans le cadre d'une fraude fiscale, association de malfaiteurs et manquement aux obligations déclaratives d'espèce sur le territoire français, des infractions pour lesquelles il encourt dix ans d'emprisonnement.
Il a été placé en détention provisoire samedi, conformément aux réquisitions du parquet. L'information judiciaire ouverte devra «poursuivre les investigations, notamment en Espagne et en Suisse», a précisé le magistrat.
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