PHOTO: Naewna
Chonburi
Le Bureau central d’enquête thaïlandais (CIB) a lancé une vaste opération de répression baptisée « Opération Dragon Slayer » pour démanteler plus de 40 entreprises chinoises accusées d’utiliser la cryptomonnaie pour blanchir de l’argent et exploiter les touristes étrangers.
Les agents du CIB ont reçu des informations sur un groupe de ressortissants chinois qui seraient impliqués dans des escroqueries dans des centres d’appels. Ils auraient utilisé des cryptomonnaies pour acheter des propriétés sous le nom de sociétés, qui étaient ensuite louées à d’autres touristes chinois en visite en Thaïlande.
Ces entreprises proposaient des services et des forfaits de voyage et recevaient des paiements via divers canaux, notamment des actifs numériques (USDT), des devises étrangères ou des espèces.
Lors de l’opération Dragon Slayer, les enquêteurs ont trouvé plusieurs touristes chinois résidant dans des propriétés qui sont actuellement examinées. Ils ont également découvert une villa avec piscine achetée par les suspects en attente d’être transformée en entreprise de location, évaluée à plus de 20 millions de bahts. Une enquête plus approfondie a révélé que plus de 40 entreprises similaires opérant à Chonburi sont liées au réseau.
Le CIB exhorte le public à ne pas soutenir les ressortissants étrangers qui exploitent les failles juridiques en Thaïlande pour créer des entreprises. De telles actions pourraient entraîner des poursuites pénales, notamment des peines d’emprisonnement et des amendes.
Les personnes qui certifient de faux documents d’enregistrement peuvent être poursuivies en vertu de l’article 267 du Code pénal pour falsification de documents publics. En outre, les personnes impliquées dans le trading de cryptomonnaies doivent obtenir des licences appropriées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou s’exposer à des sanctions en vertu de la loi sur les activités commerciales d’actifs numériques.
Article original, https://thepattayanews.com/2025/01/27/o … aundering/
