NONTHABURI, Thaïlande – Un homme de 35 ans, recherché en vertu de quatre mandats d’arrêt, a été interpellé après avoir prétendument ouvert un compte bancaire pour un réseau d’escrocs en échange de seulement 400 bahts. Il est ainsi inculpé de fraude, ses pertes s’élevant à près d’un million de bahts. L’arrestation a été menée par des agents du Bureau central d’enquête (CIB), en collaboration avec la Division de la répression du crime, à la suite d’une enquête sur l’utilisation de comptes « mules » dans des affaires de fraude en ligne.
Le suspect, Kittichot, âgé de 35 ans, était recherché en vertu de mandats d’arrêt pour des faits présumés d’escroquerie et d’infractions à la loi thaïlandaise sur la cybercriminalité. Selon les enquêteurs, il a été approché par un réseau d’escrocs et persuadé de se rendre dans un pays voisin pour un emploi censé lui rapporter 20 000 bahts.
Le paiement promis ne s’est pas concrétisé. Au final, selon les enquêteurs, il n’a reçu que 400 bahts pour l’ouverture d’un compte bancaire qui aurait servi de compte de couverture pour des transactions frauduleuses. Ce compte a par la suite été lié à une fraude ayant touché plusieurs victimes, le préjudice financier total s’élevant à près d’un million de bahts.
Cette affaire met en lumière les risques encourus par les personnes qui acceptent d’ouvrir des comptes bancaires ou d’autoriser des tiers à utiliser leurs comptes financiers en échange de petites sommes. Ces comptes peuvent être utilisés par des réseaux criminels pour recevoir et transférer de l’argent obtenu frauduleusement, tandis que le titulaire du compte s’expose à des poursuites judiciaires. Les agents du CIB ont arrêté le suspect et l’ont remis aux enquêteurs du commissariat de police de Bang Kruai à Nonthaburi pour la suite de la procédure. L’enquête sur le réseau de fraude et l’utilisation du compte de prête-nom se poursuit.
