BANGKOK, Thaïlande – La Banque de Thaïlande renforcera les contrôles sur les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à 5 millions de bahts à compter du 1er novembre. Les banques devront désormais vérifier la provenance et la finalité des fonds pour les transactions concernées effectuées en agence. Les opérations bancaires électroniques sont exclues.
Les nouvelles règles couvrent les dépôts en espèces, les dépôts par chèque et par traite bancaire, les échanges de billets de baht, les espèces utilisées pour obtenir des chèques ou des traites, les achats et les échanges de devises étrangères, ainsi que certaines transactions en matière d’assurance, de produits d’investissement et de produits dérivés financiers.
Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Vitai Ratanakorn, a déclaré que ces mesures visent à empêcher la circulation de fonds illicites dans le système financier thaïlandais et à améliorer la transparence et la sécurité. Les banques doivent désormais appliquer une vigilance accrue en fonction du risque client, ce qui peut inclure des questions sur la provenance des fonds, l’objet de la transaction et les pièces justificatives.
Les banques doivent également signaler à la banque centrale toute transaction suspecte ou activité inhabituelle pour un client. La réglementation impose aux établissements financiers de maintenir un service client de qualité et d’apporter une assistance rapide et équitable aux clients concernés par ces mesures.
Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’efforts plus vastes visant à renforcer la prévention de la fraude, notamment l’initiative « Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services » promue par la Banque de Thaïlande en coopération avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. (Article, photo : Prachachat Business)
Article original, https://www.pattayamail.com/thailandnew … ore-569884
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