Photo via Ejan
Lundi 19 janvier, la police a arrêté 13 étrangers dans un immeuble d’hébergement à Nonthaburi, soupçonnés d’avoir mis en place un réseau d’escroquerie sentimentale . Parmi les suspects figuraient 11 Nigérians et deux Ivoiriens .
L’opération a été lancée suite à la plainte déposée par une Thaïlandaise auprès de la police à la fin de l’année dernière. Elle a déclaré au commissariat de police de Mueang Nong Khai avoir transféré plus de 2 millions de bahts vers quatre comptes bancaires de mules contrôlés par des escrocs étrangers.
D’après la victime, le suspect a créé un faux profil se faisant passer pour un ingénieur chinois et l’a d’abord contactée via Facebook. Ils ont ensuite continué à communiquer sur LINE et ont fini par entamer ce qu’elle croyait être une relation amoureuse.
Durant leur relation en ligne, le faux ingénieur lui envoyait fréquemment des photos de chantiers, prétendant qu’il s’agissait de lieux où il travaillait.
Il a ensuite confié à la victime qu’il prévoyait de lancer un important projet de construction et lui a demandé un prêt, promettant de la rembourser rapidement. Cependant, la victime n’a jamais rien reçu.
La police a enquêté sur la plainte et a découvert par la suite que l’escroc faisait partie d’un gang d’escrocs sentimentaux opérant dans la région de Muang Thong Thani, dans la province de Nonthaburi.
L’enquête a révélé que les membres du gang logeaient dans des chambres séparées au sein du même immeuble d’habitation du quartier de Pak Kret. La police a mené un raid mardi vers 13h, pénétrant de force dans plusieurs chambres simultanément à l’insu des suspects.
Certains suspects auraient tenté de fuir pieds nus de leurs chambres pour échapper à l’arrestation, mais en vain. Au moment du raid, les policiers ont constaté que plusieurs d’entre eux discutaient activement en ligne avec des victimes.
Au total, 13 suspects étrangers ont été arrêtés, dont 11 Nigérians et deux Ivoiriens. La plupart étaient en situation irrégulière, leur visa ayant expiré, et il a été confirmé que cinq des Nigérians étaient entrés illégalement en Thaïlande.
Lors des perquisitions des chambres, les policiers ont saisi quatre ordinateurs et 29 téléphones portables. Sur ces téléphones, ils ont découvert que les escrocs avaient créé de faux profils en utilisant des identités de diverses nationalités asiatiques et européennes pour tromper leurs victimes.
Chaque membre du gang avait un rôle précis. Le groupe était divisé en équipes chargées de contacter les victimes, de localiser les comptes bancaires des mules et de gérer les opérations de blanchiment d’argent. Certains d’entre eux fréquentaient des Thaïlandaises et utilisaient leurs comptes bancaires comme comptes de mules.
Les fonds obtenus auprès des victimes auraient été convertis en cryptomonnaie avant d’être transférés sur des comptes bancaires au Nigeria.
Selon l’agence de presse thaïlandaise Ejan, le gang menait une vie luxueuse en Thaïlande, des photos montrant ses membres profitant de croisières de luxe à travers le pays.
Article original, https://thethaiger.com/news/national/13 … nonthaburi
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